浙江警方破获特大跨境通讯网络诈骗案 涉案金额上千万

犯罪嫌疑人落网。温州警方供图

　　据了解，该团伙以虚假网络贷款APP为诱饵，向中国公民实施诈骗，涉案成员50余人，涉及国内各地已立案件800余起，被诈骗金额少则几千元，多则几十万元，涉案金额达千万元。

　　鉴于该案团伙跨境作案、人员众多，案情复杂，专案组及时向公安部民航局、浙江省公安厅机场公安局和温州市公安局领导进行汇报，得到上级领导的关注和支持。2020年2月至4月，在全国民航公安战训中心大数据支撑和深圳、昆明等机场公安的协作下，专案组在云南和广东相继抓获4名团伙骨干成员。

　　2020年6月下旬，温州机场公安分局联合龙湾公安分局，组织50余名警力16个抓捕组，在国内八省十一市开展统一收网行动，成功抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人19名，扣押手机31部、银行卡27张，冻结资金150余万。

　　截至目前，专案组共抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人23名，逮捕4人，刑事拘留18人，并查明仍在境外的团伙其他成员身份30余人。

　　温州市机场公安分局刑侦大队负责人介绍，经前期侦查和审讯，该团伙具有明显的跨境作案特征，组织架构清晰，团伙负责人之下设有经理、财务、人事、AB组长和话务员等岗位，具体由话务员以贷款平台客服身份拨打受害人电话，获取贷款需求信息后，引导受害人在“招联平台”“平安极速贷”等虚假APP上申请贷款，并以缴纳会员费、保证金、充值流水等方式要求受害人将款项转入指定银行卡，最后由与其合作的“洗钱”团伙通过银行卡转账、POS刷卡、公司账户过滤、提取现金等方式将资金流回诈骗团伙。

　　据悉，2020年以来，温州市公安局机场分局和龙湾分局深入推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动，剑指网络贷款、裸聊诈骗等跨境诈骗犯罪。双方紧密配合、优势互补、深入研判、深挖彻查，一举打掉一条集“上游资金供给——团伙专业化作案——下游支付洗钱产业”于一体化的完整犯罪产业链，摧毁3个特大跨境新型诈骗团伙，抓获涉案人员172名，其中采取刑事强制措施78人，涉案金额大数千万元。(完)