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云南省昆明市中级人民法院关于被告单位昆明泛亚有色公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案集资参与人信息登记核实公告 被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案（以下简称“泛亚有色”案）涉财产部分，云南省昆明市中级人民法院已依法立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益，将依法开展“泛亚有色”案全国集资参与人信息登记核实工作，现将信息登记核实事项公告如下： 一、登记核实时间 信息登记核实工作期限：2020年12月31日至2021年1月29日。 二、登记核实对象 信息登记核实对象为在“泛亚有色”交易平台注册会员并投入资金的受损集资参与人。 三、登记核实方式 本案采用线上登记方式进行核实，受损集资参与人通过微信小程序（程序名：昆明泛亚有色案信息登记核实系统）进行信息登记。系统程序启用时间：2020年12月31日9:00。 四、登记核实内容 线上登记核实平台将对集资参与人以下信息逐项登记、核实： 1.身份信息：自然人（姓名、性别、身份证号码、工作单位类别）、企业（企业名称、统一社会信用代码、法定代表人/负责人姓名）； 2.联络信息：通讯地址、手机号码； 3.账户信息：集资参与人本人的收款账号、开户行名称； 4.集资信息：在“泛亚有色”交易平台上的注册账号，银行账户转入交易平台金额、交易平台转至银行账户金额。 五、登记核实流程 登记核实流程包括登录本公告公布的微信小程序，线上核实身份、收款账户采集、集资数据确认等环节。对信息登记核实系统提供的银行账户转入交易平台金额、交易平台转至银行账户金额有疑义的，应提交相应的证据材料，拍照上传系统，并将证据原件通过EMS邮寄至昆明市中级人民法院复核（邮寄地址：云南省昆明市中级人民法院泛亚有色案登记核实工作组，邮编650228）。 法定代理、委托代理和权利继承等特殊情形，由法定代理人、委托代理人或继承权利人在信息登记核实系统进行注册后，按照系统提示进行后续登记核实。 六、登记核实所需材料 1.身份信息材料 集资参与人为自然人的，应在进行信息登记前准备好合法有效身份证件。 集资参与人为企业的，应在进行信息登记前准备好企业营业执照原件，法定代表人/负责人身份证明书（加盖公章），法定代表人/负责人身份证原件。 为确保信息登记核实准确，原则上应当由集资参与人本人进行信息登记核实。集资参与人委托代理人办理的，除提供第一款、第二款所需的证明材料外，还应提供代理人身份证或户口本原件，对委托手续进行公证的公证书原件。上述委托书中应注明代理人具有代为在信息登记核实系统平台上完成全部流程操作并确认损失金额的权利。 集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的，由其法定代理人进行登记核实；所需提供的材料除第一款所需的证明材料外，还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。 |
