工银欧洲董事长抵达马德里处理分行被搜查事件

　　2月17日晚，工行总行相关负责人表示，工行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。“严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。”

　　西媒报道称，此次搜查由马德里南部卫星城Parla的法官下令，和2015年5月的搜查相关联。

　　2015年5月，欧洲刑警组织发表声明称，大型华人洗钱网络被捣毁，认为该犯罪团伙隶属一个更大的中国犯罪网络，六年间，该犯罪团伙在欧洲南部洗钱金额逾3亿欧元。欧洲刑警组织表示，该犯罪网络通过进口假货至欧洲、使用虚假材料、逃税获利至少1400万欧元，这些钱通过低级合伙人洗白，这些合伙人将资金存入上百的个人银行账户，继而汇回中国。成功洗钱后，该犯罪网络还给其他犯罪集团提供洗钱和国际汇款服务。