工银欧洲董事长抵达马德里处理分行被搜查事件

 《小康》 ● 中国小康网   2016-02-19 10:29:50

  “其实是因为最近西班牙加大打击经济犯罪,对所有银行一视同仁,比如BANKIA也遇到过,”知情人士称,上述欧洲刑警组织代号为“蛇行动”的案子还未结。

  中国人民银行2015年发布的《中国反洗钱报告》显示,2014年中国金融监管部门深入开展反洗钱管理,包括督促大型商业银行加强海外分支机构反洗钱工作;组织召开大型银行机构海外分支机构反洗钱工作专题会议,要求准确把握境外反洗钱监管态势,高度重视反洗钱合规管理;根据外国监管当局对大型银行海外分支机构现场检查发现的问题,约谈银行相关业务负责人,要求其提高全面风险管理水平,完善洗钱“黑名单”管理机制,推动实现全球信息共享;高度重视银行声誉风险,强化海外分支机构高管人员合规意识,切实加强境外分支机构合规管理。

  知情人士表示,马德里分行被搜后,中国驻西班牙使馆官员已同西班牙外交部沟通。2月17日,中国使馆发布消息称,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。据中方掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。■

作者: 王玲 吴红毓然
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来源:财新网
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