工银欧洲董事长抵达马德里处理分行被搜查事件

　　2月17日，中国工商银行(601398.SH，01398.HK)马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查。财新记者了解到，17日晚，工银欧洲董事长陈飞抵达马德里。知情人士称，工行马德里分行很快将恢复营业，亦表示由于欧洲刑警组织介入，不排除扩大到欧洲其他中资银行分行的可能。

　　2月18日，外交部发言人洪磊就西班牙搜查工行马德里分行一事做回应表示，中方注意到相关报道，中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规，同时希望西方切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西中国企业和人员的合法权利，切实维护中西关系良好发展局面。

　　近年金融业反洗钱监管趋严，与此同时，反洗钱体制复杂的西班牙也加大了打击经济犯罪的力度。据悉，2月17日上午9点半，西班牙几十名执法人员进入工行马德里分行，进行现场控制，称该行涉嫌洗钱，要求所有人出示证件、检查电脑和纸质文件，所有员工被要求录口供。截至晚上10点，大部分员工被允许离开。西媒体报道称，此次搜查由西班牙宪兵(Guardia Civil)和反腐检察官办公室联合执行，搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元从西班牙汇入中国的控诉证据。